詐團吳姓首腦「輪椅哥」再涉洗錢二度就逮。(記者許國楨翻攝)

詐團吳姓首腦「輪椅哥」再涉洗錢二度就逮。(記者許國楨翻攝)

2020-07-21 12:44:04

〔記者許國楨/台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今年2月破獲一個竊土地盜巨款詐欺集團,逮捕吳姓首腦及共犯,吳嫌因不良於行坐輪椅複訊後交保,但案件審理期間,檢方發現吳嫌等人為隱匿不法所得另涉洗錢,本月二度拘提吳嫌及共犯到案,查出該集團洗錢得手金額高達3億餘元,再依違反洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方指出,該詐團以47歲吳嫌為首,他因曾做過土地掮客熟悉房地產交易法令,以偽造被害地主證件及債權協議書等方式,冒名過戶被害地主名下土地及建物至集團成員名下,再將所詐得之不動產以質押或出售之手法變現,自前年7月至去年5月間已利用上述手法犯案5件,若以市值換算,不法侵害金額高達15億6千餘萬元。

專案小組今年2月循線查獲吳嫌等人,訊後全案依詐欺等罪嫌送辦,吳嫌因車禍開刀不良於行坐輪椅,複訊後以兩百萬元交保,案經基隆地檢署偵查中另案發現,該集團同時涉嫌洗錢,再指揮刑事局中打第四隊成立專案小組偵辦,本月6日循線在宜蘭縣等地查獲吳嫌以及代書、仲介等21名共犯到案。

警方同時起獲銀行存摺、放款證明書、匯款申請書、抵押權塗銷同意書、土地借款契約書、公證書、金錢借貸契約書、土地抵押權設定契約書、不動產買賣契約書、國稅局贈與稅繳款書、土地增值稅繳款書等贓證物,全案依違反洗錢防制法、詐欺、偽造文書及組織犯罪條例罪嫌送辦。

第四隊隊長許忠彥今天說,該集團為順利過戶土地,以需繳納土地增值稅、贈與稅為由,透過土地代書、仲介業者尋找金主出資支付過戶土地所需稅金,並由金主依出資金額的2倍以上設定土地抵押權,事後再給予金主土地成交總金額1.5至6%之佣金。

另該集團為隱匿犯罪所得,將土地出售或質押所得款項分流至名下各銀行帳戶內,再夥同成員以臨櫃領取現金或轉換成銀行支票方式將帳戶內款項領取一空交予吳嫌,或透過地下匯兌方式洗錢,全案涉嫌洗錢金額共計3億餘元。

許忠彥強調,本案有1家國內知名建設公司遭該集團詐騙4億元,顯見該集團犯罪手法細膩,呼籲民眾從事不動產交易或投資,應找尋聲譽良好、正派經營之仲介業者及土地代書,並對不動產賣方之身分背景應多加瞭解,以免受騙。

警方查扣銀行存摺、放款證明書、匯款申請書等贓證物。(記者許國楨攝)

警方查扣銀行存摺、放款證明書、匯款申請書等贓證物。(記者許國楨攝)

 
 
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